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[金融] 什么是洗钱？觉得只要做交易不能追踪不就可以了吗？ [复制链接]

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1楼 [收藏(0)] [报告]

发表于 2009-03-17 16:14 |显示全部楼层 |倒序浏览

觉得很奇怪这个啊。一个交易不能被追踪，不就是可以洗钱了吗？
atm机存款不就是这样吗？

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2楼 [报告]

发表于 2009-03-18 08:15 |显示全部楼层

这样啊，那么是不是每一笔交易都会有记录呢
有点弱智啊，呵呵

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3楼 [报告]

发表于 2009-03-18 12:34 |显示全部楼层

那就是永远可以找到存款人了，呵呵

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4楼 [报告]

发表于 2009-03-19 12:45 |显示全部楼层

有道理，取款应该如此；
不过我觉得像电影里面的那种不可以追踪到来源的款项是如何做到的啊，总是看到美剧里面煞有介事的说有笔钱，从什么什么岛转过来，但是不知道谁转的，比如24小时里面，呵呵

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5楼 [报告]

发表于 2009-03-23 11:26 |显示全部楼层

存钱貌似没有挡住脸的啊，不过觉得现实和影视作品还是有差别的。呵呵

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