什么是洗钱？觉得只要做交易不能追踪不就可以了吗？

dlms

你懂什么是洗钱吗？洗钱就是，非法收入合法化的过程。atm存款（确切的说应该是cdm），钞箱最多可以存入55w。
55w用的着洗？就算用的着洗，你怎么知道没有监控呢，atm有视频监控，异动交易交易数据，交易监控系统会抽取并最终形成报表

[ 本帖最后由 dlms 于 2009-3-17 17:55 编辑 ]

dlms

交易都会有日志痕迹，和流水记录。

dlms

原帖由 untracable 于 2009-3-18 12:34 发表
那就是永远可以找到存款人了，呵呵

可以找到那笔流水的相关信息。如果监控设备没有坏的话，可以拍摄到取款人的相貌。所以取款的时候当着脸的十有八九是取别人的钱

dlms

原帖由 untracable 于 2009-3-19 12:45 发表
有道理，取款应该如此；
不过我觉得像电影里面的那种不可以追踪到来源的款项是如何做到的啊，总是看到美剧里面煞有介事的说有笔钱，从什么什么岛转过来，但是不知道谁转的，比如24小时里面，呵呵

只要转账就会有来源的。但是有的过程比较复杂，追踪起来比较麻烦。
开他1w个账户各个银行的，互相错综转账。。。。

dlms

原帖由 山野村夫 于 2009-3-20 12:25 发表

也就是说总能查到的，关键是不要被关注？

帐的来源肯定能查到的，不过有人开户用假身份证，取款挡住脸，这样虽然能查到来源，但是找到犯罪人还是有点麻烦。