免费注册	查看新帖 \|


平台论坛博客文库

› 论坛 › IT运维 › 初创企业IT架构选型 › 什么是洗钱？觉得只要做交易不能追踪不就可以了吗？

最近访问板块

发新帖

楼主: untracable

上一主题

下一主题

[金融] 什么是洗钱？觉得只要做交易不能追踪不就可以了吗？ [复制链接]

论坛徽章:: 1

天秤座
日期:2014-04-27 07:42:20

1楼 [报告]

发表于 2009-05-09 19:19 |显示全部楼层

直接通过银行业务洗钱太容易被发现了,而且也不能隐藏掉非法来源.现代的洗钱方式一般都是用黑钱进行合法的投资,这样投资收益自然就合法化了.投资不一定要盈利,但数额一定要大,现金流也是越大越好.

发新帖

Chinaunix › 论坛 › IT运维 › 初创企业IT架构选型 › 什么是洗钱？觉得只要做交易不能追踪不就可以了吗？

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号：11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员联系我们：huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP