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楼主: untracable

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[金融] 什么是洗钱？觉得只要做交易不能追踪不就可以了吗？ [复制链接]

聪明笨小孩

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21楼 [报告]

发表于 2009-08-13 09:44 |只看该作者

这个很专业

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22楼 [报告]

发表于 2009-10-19 14:54 |只看该作者

路过学习的。

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23楼 [报告]

发表于 2009-10-23 15:35 |只看该作者

规则基本上都是人行出的
各家银行的理解不一样
做法也就不一样了

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24楼 [报告]

发表于 2010-03-08 15:21 |只看该作者

哈哈哈
放洗衣机里

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25楼 [报告]

发表于 2010-03-09 15:00 |只看该作者

洗钱不是各个银行去关注的，他们只负责吧可疑数据每天提交给人民银行，由人民银行去统一分析，所以只要你的交易符合人民银行的标准，都会被关注

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26楼 [报告]

发表于 2010-03-25 14:10 |只看该作者

不错，学习了一些知识和东西。。谢谢！

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27楼 [报告]

发表于 2010-04-05 07:10 |只看该作者

回复 23# chl_seu

前辈。seu的？受教了

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